AML (ضد پولشویی) چیست؟

AML مخفف چیست؟ AML مخفف Anti-Money Laundering است. این مجموعه‌ای از مقررات، سیاست‌ها و رویه‌هایی را نشان می‌دهد که برای جلوگیری از ایجاد درآمد غیرقانونی و پنهان کردن منشأ آن از طریق تراکنش‌های مالی طراحی شده‌اند.

WhatsApp: +86 18221755073
جرم و مجازات پولشویی در ایران چیست؟ + [انواع و ارکان]

انواع پولشویی در ایران. در کشور ایران چهار نوع پولشویی را می‌توان شناسایی کرد که در ادامه آن‌ها را بررسی خواهیم کرد:. ۱. پولشویی درونی. این فرایند شامل پول‌های غیرقانونی و کثیفی است که در داخل مرزهای کشور تولید شده‌اند ...

WhatsApp: +86 18221755073
قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386/11/02 | مهدی داودآبادی

(اصلاحی 1397/07/03)- به منظور هماهنگی برای پیشگیری و مقابله با جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم، شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم، که در این قانون به اختصار شورا نامیده می‌شود، به ریاست ...

WhatsApp: +86 18221755073
قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی

فصل سوم ـ ساختار مورد نیاز و نحوه گزارش دهی: ماده 18: اشخاص مشمول قانون و نيز هيئت مدیره اتحادیه های صنفی مشاغل غیر مالی، مکلفند واحدی را با توجه به وسعت و گستردگی سازمانی خود به عنوان مسئول مبارزه با پولشویی به دبیرخانه ...

WhatsApp: +86 18221755073
پولشویی چیست؟ آشنایی با انواع پولشویی و مراحل پولشویی

در شناسایی پولشویی، هوشیاری کلیدی‌ترین موردی که است که باید داشته باشید. امروزه با پیشرفت تکنولوژی و گسترده شدن سیستم مالی و بانکی جهانی، تشخیص پولشویی کمی سخت شده و باید به برخی نشانه‌های کوچک که شاید در ظاهر خیلی بی ...

WhatsApp: +86 18221755073
پول‌شویی

پول‌شویی (به انگلیسی: Money Laundering) تبدیل سود حاصل از خلافکاری و فساد به دارایی‌های به ظاهر مشروع است. [۱] [۲] در فرایند پول‌شویی، پول حاصل از اقدامات غیرقانونی تبدیل به پول یا ثروتی می‌شود که در ظاهر از راه‌های قانونی بدست ...

WhatsApp: +86 18221755073
همه آنچه باید درباره پولشویی بدانید

پولشویی یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های اقتصادی و اجتماعی در جهان است. این فرآیند به مجموعه‌ای از فعالیت‌ها اطلاق می‌شود که در آن پول‌های حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی، مانند قاچاق یا جرایم سازمان‌یافته، به شکلی وارد ...

WhatsApp: +86 18221755073
مرکز اطلاعات مالی: سال آینده اگر کسی بیشتر از میزان اعلامی درآمد داشته

هادی خانی، رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی گفت در سال آینده «درآمدهای مشکوک را رصد می‌کنیم.» او افزود اگر افراد «بیشتر از حجم فعالیتی که اعلام می‌کنند درآمد کسب کنند به عنوان پولشویی در نظر گرفته خواهد شد.»

WhatsApp: +86 18221755073
مخفی نگاه داشتن درآمد ماهانه با روش‌های شبه پولشویی عامل افزایش بازار

مخفی نگاه داشتن درآمد ماهانه با روش‌های شبه پولشویی عامل افزایش بازار دلالی. روزنامه جهان صنعت نوشت: شرایط خاص اقتصاد ایران از قبیل تجربه تورم‌های دو رقمی، برهم خوردن نظم بازار زمین، مسکن، خودرو و سکه و مخفی نگاه ...

WhatsApp: +86 18221755073
مرکز پژوهشها

مرتکبین جرم پولشویی در صورت عدم ارتکاب جرم منشأ صرفاً به مجازات مقرر در این ماده محکوم می شوند. تبصره۴ـ در صورتی که جرم پولشویی به صورت سازمان یافته ارتکاب یابد، موجب تشدید در مجازات به میزان ...

WhatsApp: +86 18221755073
جزئیات بیشتر از پرونده بزرگ پولشویی در گلستان

هادی هاشمیان از جزئیات تازه در ادامه تحقیقات پرونده پولشویی در دادسرای مرکز استان خبر داد و گفت: در این پرونده ۹ متهم اصلی و تعدادی افراد دیگر احضار و از آنان درباره املاک، مستغلات، حساب‌های بانکی، کدهای بورسی و شرکت ...

WhatsApp: +86 18221755073
OUR NEWSLETTER

join our newsletter

Subscribe to the Puik Store mailing list to receive updates on new arrivals, special offers
and other discount information.